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“两高一部”此次出台的《意见》第一条明确了非法集资“非法性”的认定依据应当以国家金融管理法律法规作为依据，对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

但在项目发生违约后，有投资者表示，国泰元鑫先是称借鉴了相关价值数据并进行了折价定价，到后来索性不承认这个评估报告，称南京三桥仅值2.5亿元，现在又说三桥价值仅为募集资金的50%，即1.7亿元，前后缩水高达80%。“抵押物价值变脸比翻书还快。”

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“网信部门根据相关法律法规规定，会同有关部门建立健全网络信息服务严重违规失信联合惩戒机制。”征求意见稿还指出，对严重违反规定的网络信息内容服务平台、网络信息内容生产者和网络信息内容使用者依法依规实施限制从事网络信息服务、网上行为限制、行业禁入等惩戒措施。据新华社

截至2019年9月30日，方正集团总资产为3657.11亿元，负债总计3029.51亿元，资产负债率高达82.8%。最新消息显示，方正集团3000亿元负债已经开始出现逾期违约。此外，在今年的半年报中，方正集团还披露了33起集团及下属子公司涉及的重大诉讼，可谓官司缠身，其改制中存在的争议也因北大方面的起诉再次成为市场焦点。

业界、学界也有声音认为，P2P平台业务是金融创新，只不过难以把握金融风险。北京市朝阳区人民检察院近日发布的《金融检察白皮书》披露，P2P网贷平台违规经营是风险爆发的根本性原因；金融法律规范仍局限于被动调整状态；金融监管仍存在“真空”地带且缺乏有效联动机制；部分金融机构审核把关不严，监管存在漏洞；投资者防范意识薄弱。